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跨洋飘来6700万美金的生意,厦门男被骗478万…

新闻来源: 海峡都市报大厦门 于 2018-01-12 12:23:41  敬请注意:新闻来自网络,观点不代表本网立场!




美国某银行的“首席风控官”来信求合作,抛出的6700万美元的“大单”,让从事投资行业的汪先生心动不已,一个多月的时间里,为能达成合作,他先后汇出了律师费、公证费、税费等费用478万余元...而直到对方失联,他才如梦初醒,报警求助。



接警后的厦门警方快速反应,赶赴广东广州侦查成功抓获3名嫌疑人,其中2人为外籍。

昨日,厦门警方对外通报了该案件。




汪先生从事投资生意。去年11月,他通过一社交软件认识一名自称是美国某银行首席风控官“马克史密斯”的男子。11月17日,史密斯向汪先生发了一封电子邮件,称其有一笔6700万美元的资金要投资到中国,但根据中国的相关法规,史密斯称要先注册公司,才能与汪先生共同投资并管理这笔资金,获利后按照五五分红。如此“大单”,汪先生心动不已,随后双方在网上签订合作协议。

而为了合作的进行,史密斯主动推荐了一名律师与汪先生对接。而律师一与汪先生联系上,遂要求其支付一笔1万美元的律师咨询费。与国外客户对接较多的汪先生没有迟疑,随即让妻子帮忙汇款。


然而,这1万美元貌似是一个“敲门砖”。自11月17日起至12月27日间,史密斯和这名律师就以从境外汇款需要律师费、公证费、税费等理由,让汪先生交纳资金。据统计,汪先生先后分7次向对方指定的银行账户汇款478万余元,最大的一笔是33.6万美元公证费。

此前的每次汇款,事后汪先生都会收到对方开具的回函,如美国税务机构出具的证明文件或收款银行的确认到款函等。直到最后一次汇出款项后,汪先生迟迟没收到对方的回函,也联系不上史密斯和律师,上网查询了此前收到的那些回函,遂怀疑自己被骗了。

2017年12月31日上午,汪先生报警。






冻结439.2万元

两外籍嫌疑人帮流转赃款

厦门市反诈骗中心接到报警后,立即展开资金追查,对受骗资金流转的涉及5家银行的52个涉案账号开展查询和止付。最终在涉案银行卡中,成功冻结该案及其他案件转入的资金439.2万元。

与此同时,市刑侦支队联合思明公安分局成立专案组立即开展侦查。专案民警经过缜密侦查,发现被骗钱款已在广东省广州市被取现。1月2日,专案民警立即动身赶往广州开展侦查。经过连续多日的侦查和蹲守,分别于1月5日和7日,在广州市一银行门口和白云区一出租房将吴某平(女,48岁,湖南省宁乡县人)和两名尼日利亚籍犯罪嫌疑人抓获归案。

经审查,三名犯罪嫌疑人负责为诈骗团伙用银行账户分流转移赃款,三人对上述行为供认不讳。目前,警方正在对案件进一步追查中。

警方调查发现,近期冒充外籍企业高管、政府工作人员等身份,在网络上以投资做生意、征婚交友等名义进行诈骗的警情有所增多。

警方提醒市民,在网络上与陌生人交流时,切莫轻信对方身份,应采取多种方式核实真伪。一旦涉及资金转账,务必提高警惕,仔细核实确认,防止被骗。

春节临近,当心这3类诈骗


商品交易、兼职刷信誉、贷款诈骗,都属于传统诈骗方式,但骗子不断翻新作案手法,仍有不少人因此被骗。昨日,厦门市反诈骗中心发布紧急提醒,今年1月以来(1月1日至1月9日),全市诈骗警情同比去年明显上升,且以这三类诈骗警情尤为突出。


No.1 商品交易


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【案例】“定位”找手机,被骗3200元


1月3日,市民刘女士想通过网络找丢失的手机,便与网络上一个“定位专家”取得联系。对方要求她先缴交400元“定位费”。刘女士立即付款。

▲网络图片


收到钱后,对方发了一张“定位图”给刘女士。就在刘女士想赶往该“定位点”拿回手机时,“定位专家”称手机信号消失,需重新“定位”,要收“定位费”800元,另外还要缴纳2000元“劳务费”。就这样,刘女士分3次将3200元转给对方后,仍然没有拿到自己的手机。刘女士才发现被骗并报警。


接警后,市反诈骗中心立即展开资金追查,最终成功在二级嫌疑账户将刘女士的3200元全额止付。


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分析


今年以来,全市接报商品交易诈骗警情48起,同比上升50.0%。此类诈骗中,受害者以女性居多,占近6成,年龄集中在20岁至29岁,以公司职员为主。警方提醒,要仔细甄别网上的购物信息,不要轻信低价、折扣信息,通过正规渠道网购。


No.2 兼职刷信誉


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【案例】本想刷单赚钱却被骗千元


今年35岁的李女士1月2日收到一条陌生号码发来的短信,邀请李女士参与网店工作。


▲网络图片


李女士遂添加对方QQ。双方沟通好合作事宜后,确定具体刷单流程为:嫌疑人发送产品链接给李女士,李女士点开链接并加入购物车,后截图发送给嫌疑人,嫌疑人发付款二维码给李女士扫描付款。


第一单时,李女士完成刷单100元的任务,顺利拿到本金和5元“佣金”。随后,李女士选择一次性刷10单的方式刷单。这次,她刷完1000元后,对方没有退还本金和支付佣金,而是不断以“系统故障”“再刷一笔”为由,要求李女士再次刷单,李女士发现被骗并报警。


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分析


今年以来,兼职刷信誉警情共38起,同比上升171.4%。此类诈骗中,受害者以女性居多,占近七成,年龄主要集中在20岁至25岁,以无业、自由职业者居多。警方提醒,春节前后是各种打着兼职招工旗号诈骗的高发期,兼职刷单是不合法的。


No.3 贷款诈骗


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【案例】急于贷款,被骗7465元


1月3日,市民陈先生在网上登记了需要贷款的个人信息,次日,他就接到一个自称贷款业务员的电话,对方自称与银行有合作,可以帮陈先生在银行内办理贷款。


▲网络图片


当双方添加微信后,对方以“保证金”“合同履行金”“激活金”等为由,要求陈先生先缴纳才能放款。


急于拿到钱的陈先生,便用微信扫二维码付款7465元,对方随即答应马上放款。但陈先生等了很久都没收到钱,便再联系对方,对方称还需要3个工作日才能放款。这时,陈先生察觉异常并报警。


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分析


统计数据显示,今年以来,共发生贷款诈骗31起,同比上升342.9%。受害者以男性居多,占近八成,年龄集中在35岁至45岁,以无业、自由职业者、个体户居多。警方提醒,不要轻信网上发布的贷款信息,凡是以中介费、包装费、返点、保证金等名目事先收取费用的贷款都是诈骗。


网编:网事随风

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