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法国博彩业“民告官”胜诉 将与政府合作打击洗钱行为

新闻来源: 欧洲时报 于 2018-05-17 10:01:16  


【欧洲时报高飞编译】最近一起法国企业打赢“民告官”的官司,引起关注。

很多人都梦想过和国家、警察打场官司,并将其告倒,赌场行业就做到了!在与博彩监督机构长达数月的官司之后,法国最高行政法院于5月4日宣布三家行业公会胜诉。

法国行政法院在5月4日的一项判决中废除了内政部针对对赌场的行业守则规定。近日法国媒体披露了判决的内容。问题的起因是政府和警方为了打击洗钱要赌场提交顾客详细信息,而赌场方面反对从“有罪推定”逻辑出发干涉企业、获取与顾客隐私相关的信息。由于警方以洗钱为由对某些赌场进行大规模搜查,使行业形象受到影响,围绕洗钱的行动和官司就更加引起关注。



一游轮内的赌场。(图片来源:新华社)

最高行政法院推翻了政府为了警方打击洗钱、资助恐怖主义等不法行为而对赌场行业制定的规定,并判国家向原告方的三家公会支付3000欧元的官司费用。

赌场方的一名律师多姆(Jean-Philippe Dom)表示,“这个判决将是一个里程碑”,他表示,赢得官司后,“赌场希望都能与警方和平相处”。这一愿望能否实现很难说,因为近年来内政部和某些赌场之间关系紧张。

2013年12月,警方怀疑打击非法跑马及赌博总局(SCCJ)相关人员与巴黎博彩界有勾结,时任内政部长的Manuel Valls发起了“洗手”行动,要求彻底审查,并撤去总局负责人的职务。继任总局局长的梅纳尔(Philippe Ménard)为打击洗黑钱的不法行为组织了一系列的检查,有时甚至是搜查,最后的结论是没有一个赌场符合规定。

这次检查之后,赌场被要求必须向TRACFIN(打击资金非法流动及反洗钱情报机构)预警可疑的顾客,警方收到的相关情报逐年上长,从2013年的153起,到2015年422起,最后2016年多达601起。2016年末,为了进一步加强管理,SCCJ与TRACFIN给法国200家赌场经营者制定了《行为守则》,要求他们尽可能地收集客户财产状况、职业等方面的信息,以便及时侦查可疑交易,否则将被处以500万欧元罚款。

赌场行业觉得受到不公对待,尤其是2018年3月警方对戛纳Partouche赌场进行了大规模的搜查,对行业造成了一定的影响。最后公会提出了诉讼,并于5月4日被判胜诉。

5月4日的裁决指出,SCCJ负责监督赌场,而不是给行业强加规定。判决书中提到,“无论是内政部长、经济部长、SCCJ的领导还是TRACFIN的领导,在任何情况下都不得制定这种强制性的规定”。《行为守则》于是被取消。

“SCCJ的规范指导功能也就此终结了”,多姆说。国家今后需要与行业合作去重新制定打击洗钱方案。

网编:网事随风

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