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大批海外华人账户被封,加拿大华商7000万遭冻结,赵薇海外资产曝光!

新闻来源: 英国万事通 于 2018-10-10 0:39:42  


9月起,国际避税大网将正式打开,富豪们将无处遁形!


如今,已有数千海外华人账户被封,超过21万亿美元隐秘资产无处藏身!甚至,赵薇也因CRS遁形,终究“空手套白狼”失败被罚市场禁入。


注:CRS是各国家和地区之间基于同一标准的一项共同申报财产准则。


在中国,账户里有25万-100万美元的账户全都被查,非中国税务居民的账户已经在9月1日送到各个国家交换税务信息。目前,不论是低值或高值帐户都将被监控,高值属于重点优先监控对象,也就是说,有存款的都跑不了!



不管你是有100万存款的中产阶级,还是坐拥几千万的富豪,9月1日起,这些国家都要开始共享税务和个人信息了。


加拿大,澳大利亚,香港,新西兰等华人喜爱的海外国家全都加入了CRS。



共享金融信息国家列表

具体交换信息包括下面三大方面内容:


注意,房地产并不包含在内!也就是说很多人会将金融资产转成房地产!



国家税务总局官网给出的信息互换过程如下:



其实,早在一个多月前,外媒便刊登了爆炸消息:新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千账户,要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量中国居民。



7月,新西兰各大商业银行突发大招!冻结了数千的海外账户:



所有在海外开户的中国税务居民的基本信息,比如姓名,身份证号码,住址,生日,账户号码,账户余额还有每年出现的重大交易,另外还有银行存款账户、托管账户、保险合同等等信息都会和中国同步共享。


此外,离大陆最近的中国香港的银行,也早就开始动作!


今年3月,有媒体曝出包括香港汇丰银行、香港恒生银行等国际性大银行在内,冻结了大量海外账户。



大陆的很多公司和名人都被香港银行约出来谈话,填写《自我证明》表格,进行账户核实,审计,不然就冻结银行账户。


加拿大银行虽然还没有发出声音,但是已经开始了税务互换。


目前已经有104个国家加入CRS,税务交换风暴已经开始席卷全球。



CRS为什么让富人集体恐慌


还记得“赵薇事件”吗?赵薇和其老公黄有龙在开曼、英属维尔京群岛的金融账户信托、投资账户等被曝光,他们“空手套白狼”的手段让众多投资者损失,最终被罚款和禁止进入二级市场,这一切都与CRS的推进密切相关。



2018年6月,加拿大华人富商龚某从中国的29个账户向新西兰转了超过7700万纽币资产,现已冻结。他涉嫌诈骗洗钱一案正在加拿大安省进行审理。


这一数额创下了新西兰历史之最,此外他还在新西兰有一套价值230万纽币的住宅,全部用现金买入!


此外,龚某还涉嫌操控特大境外传销案,如今中国,加拿大,新西兰的金融信息全部互通,资产无处可藏。



目前,全球104个国家金融资产曝光并且与中国共享,以便精准打击逃税行为和贪污犯。


别小看CRS

至少21万亿美元资产将无处藏身!


全球有多少财富流失到避税天堂?


长期以来,很多富人都悄无声息地将自己的巨额资产转移到国外。他们看中的地方便是所谓的“避税天堂”,包括澳洲,加拿大,瑞士,卢森堡,巴哈马……等等。


据估计,这些避税天堂的资产规模超过21万亿美元,其中大部分不受税务人员管辖。


就个人财富方面来看,据Business Insider去年9月援引世界银行的数据,全球GDP总和约为75.6万亿美元,也就是说,超级富豪们隐匿了约7.5万亿美元的财富。


法网恢恢疏而不漏,那些想要逃税漏税、非法洗钱的人们,资金和身份都将无处藏身。

网编:网事随风

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