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花旗银行违反爱尔兰央行贷款规定,被处以巨额罚款

新闻来源: 华人志 于 2018-10-11 3:55:10  


花旗银行(Citibank)由于违反提供贷款的相关准则,被爱尔兰中央银行(CBI) 罚款130万欧元。目前,花旗银行已经承认了这些违规行为。

网页截图:Independent


该《准则》要求信贷机构在提供贷款的时候应该有适当的系统来控制、并且要有独立监督和监管报告等各项完备的流程。信贷机构在批准贷款交易或改变贷款交易之前,都必须事先获得董事会或董事会小组委员会的批准。该《准则》还要求信贷机构在规定的时限内提交报告给央行审理。


央行的调查发现,从2011年1月至2016年9月14日期间,花旗银行违反了《准则》的某些规定。其违规行为包括:未能制定实施《准则》的必要政策和流程;未能及时向央行提交贷款报告;未能在规定的时限内向央行报告某些偏离《准则》要求的行为;在向关联方发放或变更某些贷款之前,未获得董事会或董事会小组委员会的批准。


爱尔兰央行执行和反洗钱主管Seana Cunningham在评论这一罚款时称,我们调查发现,花旗银行直到《准则》生效后两年零八个月才实施了必要的政策和程序。“这是违反贷款审批要求的,花旗银行已经承认了这些违规行为。在这方面,花旗银行远远没有达到央行的要求,这是完全不可接受的,我们要求信贷机构的董事会和管理层认真履行监管职责,全面实施所有适用的监管要求。”


花旗银行在一份声明中表示,很乐意解决这一问题。并且该行一位发言人表示:“这对公司客户没有影响”。

网编:网事随风

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