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避税天堂沦陷,瑞士开始共享账户信息,富豪贪官瑟瑟发抖……

新闻来源: 发现新西兰 于 2018-10-11 4:29:29  





自从2018年9月,中国正式开始实施CRS后,让不少华人都忧虑不已,高净值人群担心缴税,富豪财富藏无可藏,贪官闻风丧胆逃无可逃,CRS正在逐渐发威。



如今又有一个重磅消息引爆全球!


10月5日,瑞士联邦税务管理局(FTA)在其官网发布公告,表示按照金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准,瑞士联邦税务管理局已于9月底同部分国家(或地区)税务机关交换了200万条金融账户信息。


瑞士税务局官网


此举为瑞士史上首次与其他国家进行金融账户信息交换。


看过007的朋友们都记得,主角詹姆斯o邦德有句经典台词:“如果连瑞士银行家都不能信任,世界将变成什么样?”作为特工,邦德只相信两个人:一个是他自己,另一个是瑞士银行家。



但是瑞士银行将正式告别坚守无条件保护银行客户隐私的悠久传统,外国储户在瑞士银行的资产信息,尤其是涉及税务领域信息将不再对外严格保密。


瑞士联邦税务局表示,截至目前,包括银行、信托和保险公司在内的约7000家机构在瑞士联邦税务局处登记并与该机构共享金融账户信息。



这些分享的信息包括账户持有者的姓名、住址、国籍、纳税识别信息、税务申报机构、账户余额以及资本利得等。公告称,这一信息交换将令税务部门得以确认纳税人是否如实申报自己的海外账户。



与此同时,近日法新社报道了一起新闻,瑞银集团(UBS)涉嫌帮助法国富人逃税,涉案资金达到100亿欧元,根据法国刑法规定,瑞银可能面临50亿罚金。



所以瑞士政府已经联合全球各国严厉打击逃税漏税,至此瑞士这个全球最大的离岸财富管理中心已经不再具备“避税天堂”的作用。



要知道瑞士银行是全球最有钱的银行,根据数据显示,2018年瑞士仍然是最大的离岸财富聚集地,保管约2.3万亿美元,紧随其后的是中国香港占据1.1万亿美元。



根据彭博社报道,中国富豪持有大约 5.3 万亿美元资产,过半资金存放在境外,瑞士和香港都是首选地。


如今瑞士不再是中国贪官和权贵非法财富的避难所,很多人认为香港会是下一个“法外之地”,但真的如此吗?



01

香港早已积极动手

9月起与大陆共享


香港其实一直很积极,针对CRS金融识别做了很多立法工作,并且早已布局对金融账户进行了信息监控。


今年3月,有媒体曝出包括香港汇丰银行、香港恒生银行等国际性大银行在内,冻结了大量海外账户。



中国大陆的很多公司和名人也被香港的各大金融机构和银行约谈,要求填写《自我证明》表格,同时进行账户核实,提交审计报告和财务报表等文件,不能提供所需材料将会被冻结银行账户。



而根据OECD5月的公告,中国已经依据《多边税收征管互助公约》第29条之规定,将《公约》效力正式扩大于香港和澳门两地。



这意味从9月1日起,中国大陆高净值人群在香港及澳门的金融账户将会通过CRS的自动交换机制,传递给中国的税务机关。



02

全球行动:中国9月已开始实施


根据OECD(亚太经合组织)数据,截止到今年8月,已经有90多个国家和地区之间,建立了3200个税务信息互换的关系,而且随着9月到来,信息的共享将更加密集。



CRS为什么让人们害怕恐慌?


简单说,CRS是各国和地区之间交换的税务信息,主要就是来核查纳税居民是否依法履行了纳税义务,以往因为监管缺失和法律漏洞,你可能没有交,甚至没意识到自己要交,但不代表你不该交。


但如今,你的个人资产和纳税情况将被曝光,财富透明化,并且要合法合规。


绿色为目前已经签署CRS的国家


据悉,首批按照AEOI标准与瑞士联邦税务管理局进行信息交换的国家为欧盟国家和其他9个国家和地区:澳大利亚、加拿大、英属根西岛、冰岛、英属马恩岛、日本、英属泽西岛、挪威以及韩国。



瑞士联邦税务局还表示,到2019年,如果合作国家满足保密性和数据安全标准,数据共享方将扩展到约80个国家和地区,虽然首批名单没有中国,但这只是时间和批次的问题。


今年9月中国已开始正式实施,但中国和瑞士都已经签署了双边协议,瑞士已经将中国列入了税务信息意向交换国之一。




03

贪污逃税、洗钱无所遁形


瑞士的这波操作究竟要牵出多少大鱼我们拭目以待。后续威力才刚刚开始。发现君不妨给你看看在瑞银存钱被曝光都有哪些人吧?


/ 前中国台湾地区领导人陈水扁 /



2008年8月,瑞士联邦检察院检察官发布信息,要求台湾当局协助调查陈水扁之子陈致中及其儿媳黄睿靓于2007年向瑞士账户汇入2100万美金涉嫌洗钱一事。经过调查,阿扁被判无期徒刑后保外就医。


2015年瑞士法院判决归还中国台湾的陈水扁不法所得674万美元。


/ 伊拉克前总统萨达姆 /


2003年,美国《福布斯》杂志表示伊拉克总统萨达姆拥有不少于320亿美元资产,大笔钱花在打造黄金宫殿上,那把纯金打造的AK47更是有名。他在美国和瑞士银行都存有大量财富,战争爆发后美国银行冻结资金多达17.4亿美元,瑞士冻结超过3亿美元。


/ 前利比亚总统卡扎菲 /



2011年,瑞士宣布冻结了卡扎菲在瑞士银行的账户,资金多达9.6亿美元。而就在2010年,卡扎菲还曾公开抨击瑞士就是一个匪帮,从事大规模洗钱活动,把外国储户的钱据为己有。


/ 中东土豪王室成员 /



中东王室土豪在瑞士存钱可以说是全世界公开的秘密,他们的存款用富可敌国来说毫不夸张。


其中最有名的就是沙特王室、卡塔尔王室、伊朗王室。举个例子沙特王室的小王子阿卜杜尔每年有3亿美元零花钱,他在瑞士的银行里还有父亲给他的16亿美元。


///


所以瑞士银行作为全球最有钱的地方,已经开始共享金融信息,在CRS的发力下,各国积极参与,逃税漏税、贪污违法将无所遁形,已经有不少案例可寻了。



/ 赵薇和其老公避税账户曝光 /


事实上,早在2017年时,已有55个国家率先加入CRS体系中,其中不乏我们熟知的百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、泽西等避税天堂。



如果你还记得此前的“赵薇事件”的话,赵薇和其老公黄有龙在开曼、英属维尔京群岛的金融账户信托、投资账户等被曝光,他们“空手套白狼”的手段让众多投资者损失,最终被罚款和禁止进入二级市场,这一切都与CRS的推进密切相关。



/ 新西兰银行冻结海外账户 /


今年7月,新西兰各大商业银行突发大招!冻结了数千的海外账户,要求确认开户人是否属于外国纳税人。



新西兰法律规定,每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。


而这波操作中,2017年7月1日后开设的账户约有8%受影响,这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。



/ 华人富商7000万资产被冻结 /


而就在6月25日,因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华,在新西兰拥有的7000万纽币资产被冻结。



这一数额也创下了新西兰历史之最。据悉其中包括6950万纽币的银行存款,他分别存在了6个不同的银行,此外还有一套价值230万纽币的住宅,位于East Tamaki,是其用现金购买的。


去年国内媒体报道,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币!



9月后,新西兰的税务部门正式开始与OECD国家开始分享金融账户信息,以打击逃税行为,更多潜逃贪污犯的金融资产将会曝光并与中国共享。


在CRS下,高净值人群,在海外藏钱的公务员、在许多避税天堂设立家族信托的富豪群体、通过从事国际贸易在海外设置公司洗钱的不法商人等将受到严重影响。



///


随着瑞士也开始税务信息共享

全球各国反洗钱、反避税大力实施

逃税漏税、贪污违法将无所遁形

你的财产配置也该合理规划

了解并学习税务知识

千万别做违法的事


网编:网事随风

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