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借买房洗黑钱?犯罪引起法国关注

新闻来源: 旅法华人战报 于 2018-11-09 1:11:07  



成千上万的可疑报告堆满了法国打击非法金融活动行动和情报处理中心(Tracfin)工作人员的办公桌,这些机密文件中,只有178项来自房地产经纪人。然而,房地产领域是隐藏洗钱犯罪的重阵。

X女士从靠近法国南部的一家房地产中介购买了300万欧元的房产。她和她的丈夫在欧盟以外的国家生活,他们从避税天堂的账户中支付资金。法国打击非法金融活动行动和情报处理中心经过调查证实,X女士是“政治风险人物”(PPE)的妻子,正如他们原籍国资金情报部门所证明的那样,她的丈夫在原籍国因贪污而闻名。由此,这对夫妻的相关资产将被冻结。



也有一些人虽然不涉及政治贪腐,但也是用买卖房地产来藏匿资金。一座公寓的租户X女士收到房东的一封信,说将出售这处房产。这位领取救济金的年轻失业女子显然没有经济能力回应房东的购买建议。然而几个星期后,双方达成协议,通过三笔债务拿到价值38.5万欧元的贷款,利率远低于市场价格。在房产中介提醒下,法国打击非法金融活动行动和情报处理中心的调查员迅速在租户的银行账户中发现大量现金存款,这与她的收入或纳税申报表不符,涉嫌隐瞒收入和偷税漏税。

此外还有人利用第三方账户购买房产。一名21岁维修技师看了一套售价为49万欧元的公寓,他直接全款购房,无须贷款。看房期间,陪同他的一位年长妇人主持局面,询问房地产经纪人是否可以用现金结算部分房费。法国打击非法金融活动行动和情报处理中心得到通知后,很快意识到这位年轻技师的收入与资产状况不符。调查显示,这名技师是“稻草人”,帮别人转移资金打掩护。


网编:网事随风

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