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又爆投资移民欺诈案!建豪宅的5000万美金打水漂,无人获绿卡,中国同胞受害!

新闻来源: 华盛顿DC华人生活网 于 2019-01-12 19:45:49  


证券交易委员会(SEC)表示,德州休斯顿有开发商以EB-5投资移民计划为名,向外国公民募集近5000万元,宣称兴建大型长者住宅、豪宅和零售项目,但却挪用资金用于其他物业投资,导致申请人无一获得绿卡,受害者包括中国人。


据《华尔街日报》报道,SEC表示,涉案3间开发商上月已和委员会达成和解协议,被勒令向投资者退还款项和罚款合共5140万元,但开发商无需承认指控。


图:休斯顿3家开发商以EB-5投资移民计划为名,募集5000万美金,却把资金挪作它用


被点名的休斯顿开发商分别是America Modern Green Senior、America Modern Green Community、America Modern Green Residential。三间公司在2015年至2017年间,透过海外投资移民和置业顾问公司Crown Point Regional Center,


向90名投资人募集4950万元,声称用于开发休斯顿市郊的大型长者住宅、豪宅和零售项目,其后开发商不正当转移2050万元,投资于另外2个不相关的物业项目。SEC认为,开发商「应该知道这些交易对投资者构成欺诈或欺骗」。


涉案开发商招徕的住宅和零售项目,是皮尔兰(Pearland)一个占地48亩、名为常春藤区(Ivy District)的大型开发项目一部分。


皮尔兰经济发展公司(Pearland Economic Development Corp.)总裁布坎南(Matt Buchanan)表示,一年前区内有道路和基建工程,但开发商从未兴建大厦。



根据文件和公司网站资料显示,3间开发商和Crown Point,均由香港上市公司当代置业(中国)有限公司持有,当代置业主席张雷在文件上被列为3间开发商的注册代理人。


报道未提及受害投资者的国籍,但估计包括中国公民。开发商、Crown Point和当代置业,及负责EB-5计划的公民与移民服务局,均拒绝回应。


案件再度掀起EB-5计划被滥用的争议。计划早在1990年设立,是针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,


外国公民如在地产开发或其他企业投资至少50万元,并藉此创造职位,就可获发绿卡,当局至今已向超过10万名外国投资者发出绿卡,而在参加该移民计划的投资者之中,以中国投资者最多

网编:网事随风

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